Благодаря эффективной работе следователей СУ СКР по Чувашии в бюджетную систему РФ возвращены более 146 млн рублей
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении директора и учредителя коммерческой организации, специализирующейся на производстве дверей. Они подозревались в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, в период с января 2018 года по март 2021 года подозреваемые, являясь руководителями организации, умышленно неправомерно применяя упрощенную систему налогообложения, используя схему дробления бизнеса, путем непредставления в налоговый орган деклараций по налогам на прибыль и добавленную стоимость за 2018, 2019 и 2020 годы уклонились от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму более 121 млн 445 тыс. рублей.
Благодаря грамотно организованной работе следователя, правильно выстроенной тактике производства следственных действий, их последовательности и наступательности удалось не только собрать неопровержимые доказательства причастности подозреваемых к указанному преступлению, но и обеспечить возмещение фигурантами дела в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, в том числе наложенных в связи с неуплатой налога штрафных санкций и пеней, - на общую сумму свыше 146 млн 425 тыс. рублей. На основании статьи 28.1 УПК РФ по заявлению подозреваемых в связи с полным возмещением причиненного ущерба следователем принято решение о прекращении уголовного дела.
В ходе следствия также установлена причастность к совершению указанного преступления супруги директора организации. Она помогла фигурантам создать подконтрольную обществу фирму через подставное лицо, фиктивным руководителем и учредителем, которой стала ее знакомая. Указанная организация использовалась фигурантами в схеме дробления бизнеса. В отношении женщины СУ СКР по Чувашии возбуждены уголовные дела по ч. 5. ст. 33, п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц). Они находятся в производстве следователя.
Факты противоправной деятельности фигурантов выявлены в результате взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками УФСБ России по Чувашской Республике и УФНС России по Чувашии, сообщает СУ СКР по Чувашии.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправить комментарий.
- версия для печати
Похожие публикации
- СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка в Чебоксарах
- В отношении бывшего вице-премьера Правительства Чувашии Павла Данилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
- В СУ СКР по Чувашии подвели итоги рассмотрения обращений граждан в 2023 году
- Жительница Новочебоксарска признана виновной в реабилитации нацизма
- В Чувашии вынесен приговор по уголовному делу о заражении граждан сибирской язвой
- По факту пожара в Вурнарском округе возбуждено уголовное дело