ФНС России поможет выбрать подходящий режим налогообложения

Застройщик обанкротился. Директор фирмы под следствием

0

Следственными органами СКР по Чувашии по материалам, представленным прокуратурой Калининского района, Управлением ФСБ по ЧР и Управлением МВД по городу Чебоксары, возбуждено два новых уголовных дела в отношении бывшего директора ООО “Победа”, являющегося депутатом Чебоксарского городского Собрания. 

Он подозревается по статьям “Злоупотребление полномочиями” и “Легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления”.
По версии следствия, в январе 2016 года подозреваемый, являясь учредителем и директором ООО “Победа”, путем заключения фиктивного договора купли-продажи вывел из собственности организации земельный участок, передав его в собственность другого подконтрольного ему общества с ограниченной ответственностью, номинальным руководителем которого было его доверенное лицо. При этом плата за земельный участок была завуалирована под погашение задолженности в размере 33,5 млн рублей за работы, которые вторая фирма якобы выполнила для первой. 
Это повлекло уменьшение активов ООО “Победа”, причинение имущественного вреда участникам долевого строительства многоквартирного дома, возведение которого вела организация, а также невозможность исполнения обязанностей по уплате налогов, сборов, взносов, пеней и штрафов.
В феврале того же 2016-го подозреваемый, по версии следствия, организовал разделение земельного участка на два и последующую их продажу еще одной подконтрольной ему фирме, номинальным директором которой являлась его родственница. В марте 2018 года через нее подозреваемый заключил от имени возглавляемой ею организации продажу большего из образованных участков площадью свыше 7000 квадратных метров четвертой фирме по цене 57,5 млн рублей. Данными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.
Ранее в отношении экс-директора было возбуждено уголовное дело по статье “Мошенничество”. По версии следствия, в 2017 году он незаконным путем получил денежные средства и товарно-материальные ценности на общую сумму более 800 тысяч рублей, переданные ему покупателем в счет оплаты квартиры в строящемся жилом доме. Однако не направил их на исполнение обязательств ООО “Победа” перед потерпевшими дольщиками, а похитил.
В июле 2018-го организация-застройщик признана банкротом, в ней введено конкурсное производство. Как сообщает СКР по Чувашии, в настоящее время уголовные дела соединены в одно производство. Расследование продолжается.
Процессуальные решения о возбуждении уголовных дел признаны прокурором законными и обоснованными.