Откуда камешки, работников ломбардов не интересует
Прокуратура Новочебоксарска провела проверки соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Нарушения закона выявлены в деятельности организаций, оказывающих посреднические услуги при купле-продаже недвижимого имущества, предоставляющих краткосрочные кредиты под залог имущества (ломбарды), осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них.
В соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны для предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение этих правил и реализацию программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры.
Проверка ломбарда ООО “АРС” показала, что здесь не обеспечено выполнение указанных требований, в связи с чем прокурором города в адрес руководителя организации внесено представление, а также возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 15.27 КоАП РФ.
Аналогичные нарушения выявлены в ООО “Александрия”, “Доверие”, “Эксперт-21”, ЗАО “Корсар”.
Всего по результатам проведенных прокуратурой проверок внесены восемь представлений об устранении нарушений, должностным лицам объявлены предостережения о недопустимости подобного, возбуждено одно дело об административном правонарушении.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправить комментарий.
- версия для печати
