Прокуратура Новочебоксарска проверила деятельность местных фирм
Прокуратурой г. Новочебоксарска в рамках надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» проведены проверка в ООО «Доверие», ООО «Александрия» и ЗАО «Корсар», осуществляющих деятельность по оказанию посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
В ходе проведенных проверок в деятельности ООО «Доверие», ООО «Александрия» и ЗАО «Корсар» выявлены нарушения действующего законодательства в части организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, указанными обществами с ограниченной ответственностью не проводилось обучение сотрудников ООО «Доверие», ООО «Александрия» и ЗАО «Корсар» по данным вопросам.
По выявленным нарушениям закона прокурором г.Новочебоксарск внесены представления об устранении нарушений закона в адрес руководителей организаций, а также руководителям указанных юридических лиц объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона.
По результатам рассмотрения представлений нарушения устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Нарушения законодательства выявлены в ходе проведенных прокуратурой г,Новочебоксарска проверок организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению краткосрочных кредитов под залог движимого имущества, а также осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них.
Проверкой деятельности ООО «Ломбард «Адмаз-Холдинг» выявлены аналогичные нарушения действующего законодательства в части организации внутреннего контроля.
По выявленным нарушениям законности в деятельности ООО «Ломбард «Алмаз-Холдинг», ООО «Ломбард «ТАТ» и ООО «Александрия» прокуратурой города внесены представления об устранении нарушений закона, а также объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона руководителям указанных юридических лиц.
Представления прокуратуры города об устранении нарушений закона рассмотрены, лица виновные в допущенных нарушениях закона привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения закона устранены.
Всего в истекшем году прокуратурой г. Новочебоксарск по выявленным нарушениям в обозначенной сфере внесено 8 представлений об устранении выявленных нарушений в указанной сфере, объявлено 8 предостережений, по постановлению прокурора к административной ответственности привлечено одно лицо.
