По версии СУ СКР по Чувашии, бывший гендиректор ОАО «ЧЭСК» при пособничестве двух других фигурантов по уголовному делу уклонился от уплаты налогов с возглавляемого предприятия на сумму свыше 169,5 миллионов рублей, в том числе налога на прибыль и налога на добавленную стоимость путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений.
Так, они реализовали схему по занижению доходов от основного вида деятельности энергосбытовой компании с целью получения необоснованной налоговой выгоды с использованием торгово-строительной и инвестиционно-финансовых компаний, имеющих признаки не исполняющих налоговые обязательства организаций, то есть «фирм-однодневок», с которыми экс-руководитель ОАО «ЧЭСК» в августе 2010 и июле 2011 годов заключил договоры о направлении всей прибыли от реализации электроэнергии на счета контрагентов. Таким образом была занижена налогооблагаемая база, и прибыль была перечислена на счета этих «фирм-однодневок», а оттуда – в третьи организации, подконтрольные сообщникам экс-руководителя энергосбытовой компании.