В ходе расследования установлено, что 39-летний чебоксарец, используя свое положения и полномочия, осуществил ряд фиктивных финансовых операций и по надуманным основаниям вывел из оборота организации свыше 57 миллионов рублей. Впоследствии это привело к банкротству организации и неспособности исполнять долговые обязательства перед кредиторами и обязанности по уплате налогов.
Кроме того, он обвиняется в шести фактах мошенничества. С декабря 2016 по декабрь 2017 года, злоупотребляя доверием своих знакомых, злоумышленник занял у них более 20 миллионов рублей. Мужчина обещал вовремя возвращать средства и предоставил расписку, однако своих обязательств не выполнил.
В настоящее время расследование уголовного дела по факту преднамеренного банкротства и серии мошеннических действий завершено и направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.