Учредители пирамиды отбывают срок

Как сообщает прокуратура республики, Верховный суд ЧР оставил в силе приговор в отношении организаторов финансовой пирамиды: 40-летнего учредителя и его 34-летнего партнера, гендиректора ООО “Старт-Инвест”.

Ранее вердиктом Москов­ского районного суда столицы оба были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, а также легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных преступным путем в составе организованной группы. Первого осудили на шесть лет, второго — на восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Из материалов уголовного дела следует, что осужденные в 2011-м создали ООО “Старт-Инвест” для привлечения денежных средств граждан путем заключения договоров займа сроком от 3 до 12 месяцев с выплатой 60-70% годовых. Для придания видимости законной деятельности до 2015 года по договорам частично выплачивались дивиденды.
Но в последующем построенная по принципу финансовой пирамиды деятельность “Старт-Инвеста” на территории республики была свернута, а полученные от более 900 граждан денежные средства в сумме свыше 172 млн рублей похищены.
Также установлено, что учредители финансовой пирамиды легализовали (отмыли) порядка 96 млн рублей. Для этого деньги переводились на счета созданных ими же фирм-однодневок под видом оплаты заключенных договоров займа, оказания услуг. Затем сред­ства снимались и использовались злоумышленниками по своему усмотрению.
Не согласившись с вердиктом суда первой инстанции, осужденные обжаловали его в апелляционном порядке. Но судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда ЧР отклонила доводы жалоб и оставила приговор без изменения.