В конце прошлого года Центробанк России ужесточил правила обмена валюты. Теперь при совершении операций на сумму свыше 15 тысяч рублей придется заполнять анкету.
В ней кроме фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса нужно будет указать ИНН (при наличии), иные сведения “на усмотрение кредитной организации”.
Зачем это нужно? Такие меры регулятор ввел для того, чтобы выполнить требования ФЗ № 115 “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.