По версии следствия, подозреваемый умышленно не представил в налоговый орган налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц за 2010 и 2011 годы, а также по налогу на добавленную стоимость за четвертый квартал 2010 и первый квартал 2011 года от продажи транспортных средств, использовавшихся им в предпринимательской деятельности. Таким образом, он уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей.