В Чувашии окончено расследование уголовного дела по обвинению трёх активных участников организованной группы в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 ("мошенничество"), 201 ("злоупотребление полномочиями"), 195 ("неправомерные действия при банкротстве") и 196 ("преднамеренное банкротство") Уголовного кодекса Российской Федерации.
Об этом сообщает Следственный департамент МВД России, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В ходе предварительного следствия установлено, что трое жителей Чебоксар с целью будущего незаконного материального обогащения создали группу компаний "Росинка", основной деятельностью которой являлась сетевая магазинная розничная торговля. В данную группу входило более сотни юридических лиц, часть из которых представляла собой так называемые "фирмы-однодневки". Злоумышленники являлись фактическими собственниками этих фирм и одновременно единственными распорядителями финансовых потоков. Они же решали все кадровые, юридические и иные вопросы, например, связанные с согласованием коммерческих сделок, либо получением кредитов.
Преступная схема, которую реализовывали обвиняемые с 2007 по 2009 годы, представляла собой процесс по получению кредитов в различных крупных коммерческих банках и дальнейшее не исполнение кредитных обязательств ввиду организации преднамеренного банкротства тех аффилированных предприятий, под активы которых брались кредитные деньги.
Кроме того, мошенники разными путями получали контроль над основными пакетами акций ранее не принадлежащих им компаний, после чего либо шли проторённой дорогой, то есть вновь брали заведомо не возвращаемые кредиты, либо сами раздавали аффилированным фирмам займы от "свежеприобретённого" юридического лица, затем подвергая первые преднамеренному банкротству.
Так, мошенники поступили с крупнейшим по меркам Чувашии предприятием ОАО "Сельскохозяйственный рынок". Получив контроль над основным пакетом акций данного ОАО, злоумышленники с января 2008 года по март 2009 года выдали от имени предприятия займов аффилированным фирмам на общую сумму более 100 млн рублей. Позднее "фирмы-однодневки" не без помощи мошенников обанкротились, денежные средства растворились, а общая сумма возврата займов "Сельскохозяйственному рынку" составила всего 4 млн рублей. Таким образом ОАО "Сельскохозяйственный рынок" нанесён ущерб в размере более 96 млн рублей.
Следует отметить, что все полученные незаконным путём денежные средства обвиняемыми присваивались и тратились на собственные нужды. Общий ущерб от их преступной деятельности составил более 800 млн рублей.