В текущем году прокуратура Новочебоксарска провела 17 проверок исполнения требований ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма”.
В частности, выявлены нарушения в деятельности агентств недвижимости ООО “Доверие”, “Недвижимость Чувашии г. Новочебоксарска”, а также в организациях, осуществляющих деятельность по организации и проведению лотереи, тотализаторов (взаимное пари) и иных азартных игр.
В данных организациях отсутствовали правила внутреннего контроля, в связи с этим прокуратура внесла представления об устранении нарушений. По результатам их рассмотрения два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
В ходе повторной проверки в ООО “Доверие” и “Недвижимость Чувашии г. Новочебоксарска” выявлены нарушения в части утверждения правил внутреннего контроля и представления их на согласование в надзорный орган. По результатам проверки в отношении руководителей агентств недвижимости прокурором города вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 15.27 КоАП РФ.
Административные материалы рассмотрены в федеральном органе финансового мониторинга, на виновных лиц наложен штраф.
Азат БАГАУТДИНОВ, помощник прокурора Новочебоксарска.