Ленинский районный суд г. Чебоксары признал трех жительниц Чувашии виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество, совершенное в сфере кредитования), п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Им назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима на срок от 3 лет 6 месяцев до 5 лет 6 месяцев.
В рамках предварительного следствия по уголовному делу, расследованному следственным отделом УФСБ России по Чувашской Республике установлено, что осужденные, являясь риэлторами, в 2014 – 2017 гг. организовали мошенническую схему и похитили денежные средства кредитных организаций на сумму более 21 млн рублей путем предоставления фиктивных сведений о стоимости передаваемого в залог недвижимого имущества и недостоверных сведений о трудоустройстве, а также доходах заемщиков. Добытые преступным способом денежные средства были легализованы путем строительства банного комплекса в г. Чебоксары.
В ходе расследования уголовного дела задокументировано 8 эпизодов противоправной деятельности.
Верховный суд Чувашской Республики, рассмотрев апелляционную жалобу адвокатов, оставил приговор первой инстанции в части квалификации и назначения наказания без изменений, снизив 31-летней женщине приговор до 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с представлением отсрочки до достижения ребенком 14-летия.
Приговор суда вступил в законную силу.