По версии следствия, в период с августа 2015 по июнь 2016 года в результате противоправных действий обвиняемого, совершенных в интересах юридической фирмы, услуги, оказанные ею для ООО «Коммунальные технологии», были оплачены фактически дважды. Таким образом, возглавляемая злоумышленником организация понесла экономически необоснованные расходы в сумме около 24 миллионов рублей, что лишило ООО «Коммунальные технологии» выполнить обязательства перед муниципальным бюджетным учреждением «Управлением ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары по текущему, капитальному ремонту и обслуживанию арендуемого имущества в 2016 году. Это, в свою очередь, вызвало аварийные ситуации и систематические функциональные отказы теплоснабжения населения города Чебоксары, привело к частичной утрате платежеспособности ООО «Коммунальные технологии» и увеличило размер его кредиторской задолженности.
Кроме того, с июля 2017 по май 2018 года обвиняемый злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности в размере более 500 миллионов рублей, которую ООО «Коммунальные технологии» обязано было выплатить на основании вступивших в законную силу решений Арбитражного суда Чувашской Республики в пользу трех контрагентов, а также от исполнения еще двух судебных решений.
В настоящее время договор между МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары и ООО «Коммунальные технологии» расторгнут. Кроме того, по ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащую ему квартиру и денежные средства, находящиеся на банковском счете.
Факты противоправной деятельности обвиняемого выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СК России по Чувашской Республике с органами прокуратуры Чувашской Республики, Управления ФСБ России по Чувашской Республике и Управления ФССП России по Чувашской Республике. Его причастность к инкриминируемым деяниям подтверждается заключением финансово-экономической судебной экспертизы, показаниями около ста допрошенных по уголовному делу свидетелей, а также другими материалами уголовного дела.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокуратура Чувашской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в Калининский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу.