По версии следствия, в 2014 году руководители КФХ и сельхозпредприятий по предварительному сговору с 37-летним сообщником подделывали документы о покупке мелиоративного оборудования, завышая его стоимость. В последующем злоумышленники направляли эти документы в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики с заявлениями о предоставлении субсидий из бюджета на компенсацию части затрат на приобретение указанного оборудования в рамках реализации программ развития мелиорации земель и государственной поддержки агропромышленного комплекса, которые были удовлетворены. В результате им неправомерно были перечислены денежные средства в размере от 128 тысяч до более чем 2 миллионов рублей, а всего – на общую сумму свыше 9 миллионов рублей. Таким образом, они были похищены, а федеральному и республиканскому бюджету причинен материальный ущерб на указанную сумму.
После неправомерного завладения указанными денежными средствами пятеро руководителей КФХ и сельхозпредприятий направляли их часть (более 3 миллионов 600 тысяч рублей) на погашение ранее взятых кредитов, тем самым легализуя их.
В целях установления всех обстоятельств по уголовному делу следственные действия проводились на территории пяти субъектов Российской Федерации, допрошено около 40-ка свидетелей, проведено семь судебных товароведческих экспертиз, а также ряд обысков и выемок, в ходе которых обнаружена и изъята интересующая следствие информация,. По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью более 14 миллионов рублей, в том числе: 11 автомобилей, 10 тракторов, четыре объекта недвижимого имущество. Факты противоправной деятельности обвиняемых выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СК России по Чувашской Республике и сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокуратура Чувашской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, и в ближайшее время оно будет направлено в Ленинский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу.