Знакомый попросил мой паспорт, сказал, что хочет зарегистрировать в налоговой инспекции юридическое лицо — фирму на определенный период времени. А чем мне это грозит?
Николай
Отвечает заместитель прокурора Новочебоксарска Альберт ПЕТРОВ.
Речь, скорее всего, идет о фирме-однодневке. Нередко предприимчивые граждане зачастую за денежное вознаграждение пользуются паспортами третьих лиц для регистрации юридического лица и внесения в Единый государственный реестр.
Если вы, отдав паспорт, сами в дальнейшем не намерены управлять фирмой, то это противоправные действия и за них установлена ответственность, причем уголовная.
Так, статьей 173.2 УК РФ (незаконное использование документов, удостоверяющих личность, для образования юрлица) предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года.
Также могут привлечь к обязательным работам на срок от 180 до 240 часов, исправительным работам до двух лет.
Как правило, такие фирмы-однодневки создаются для обналичивания и транзита денежных средств, их хищения, ухода от налогов, легализации (отмывания) денег или иного имущества, добытого преступным путем.