По версии следствия, в ноябре 2017 года в городе Чебоксары обвиняемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию задолженности перед бюджетом по налоговым платежам, образовавшуюся у ООО «СУОР», сокрыл его денежные средства на общую сумму свыше 3 миллионов рублей, на которые налоговыми органами были выставлены соответствующие требования и срок уплаты по которым истек. В частности, по указанию своего генерального директора ООО «СУОР» продал земельный участок контрагенту, а покупатель по поручению обвиняемого денежные средства в счет платы за землю перевел на расчетный счет третьей фирмы, учредителем и руководителем которой также является злоумышленник. Таким образом, расчеты по сделке были произведены, минуя расчетные счета ООО «СУОР», по которым налоговыми органами были приняты решения о приостановлении операций.
Следует отметить, что указанная сумма недоимки по налогам обвиняемым погашена. Его причастность к инкриминируемому деянию подтверждается его признательными показаниями, показаниями свидетелей, а также иными материалами уголовного дела. По ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащее обвиняемому имущество общей стоимостью свыше 2 миллионов рублей, в том числе: два земельных участка и 100-процентные доли в уставном капитале двух обществ с ограниченной ответственностью.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.