В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что 48-летний учредитель и директор организации, используя реквизиты подконтрольной ему коммерческой структуры, осуществил ряд фиктивных финансовых операций, а также экономически необоснованных сделок по выводу из оборота предприятия наиболее ликвидных активов и имущества на сумму свыше 123 млн рублей.
Указанные действия привели к задолженности перед кредиторами на сумму более 78 миллионов рублей и к последующему банкротству. По данному факту Следственным управлением МВД по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта продолжается.