По версии следствия, в городе Канаше подозреваемые использовали в своей предпринимательской деятельности, пока в апреле 2017 года эти противоправные действия не были пресечены сотрудниками органов внутренних дел, нелицензионные бухгалтерские компьютерные программы. В результате их правообладателю причинен ущерб на общую сумму свыше 300 тысяч рублей.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовных дел продолжается.