От уплаты налогов уйти не удалось
Следует отметить, что несмотря на то, что обвиняемый юридически и не являлся руководителем этой фирмы, тем не менее следствию удалось доказать, что именно он руководил всем финансово-хозяйственным процессом. Так, с целью избежания возможного привлечения в будущем к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов с этой организованной им коммерческой фирмы он предложил стать номинальным директором в ней своему знакомому, пообещав, что организация будет работать в соответствии с законом.
При расследовании уголовного дела следствию пришлось столкнуться и с тем, что вся первичная бухгалтерская документация, свидетельствующая о налоговых махинациях была обвиняемым предусмотрительно уничтожена. Однако следователями было проведено несколько обысков в тех местах, где согласно имевшейся оперативной информации могли находиться вещественные доказательства. По результатам этих следственных действий были изъяты компьютерные носители информации. В рамках проведенной судебной компьютерно-технической экспертизы на них были обнаружены удаленные файлы, свидетельствующие о противоправной деятельности обвиняемого.
В целях возмещения причиненного ущерба по ходатайству следователя судом наложен арест на объекты недвижимости общей стоимостью свыше 20 миллионов рублей, несмотря на то, что обвиняемый сразу после возбуждения в отношении него уголовного дела переоформил это имущество на своих близких родственников.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправить комментарий.
- версия для печати
Похожие публикации
- Директор фирмы скрыл от налоговиков 11 миллионов рублей
- Налоговые поступления в бюджет Чувашии выросли в 3,8 раза
- По темпам роста собственных доходов консолидированного бюджета Чувашия занимает 2-е место в ПФО
- Неделя, дальше пени
- УФНС России по Чувашии приглашает налогоплательщиков на вебинар
- За уведомлением — на портал