Арестовано имущество бывшего директора ООО "Молочное дело"
По версии следствия, с января 2011 по март 2012 года обвиняемые, действуя по предварительному сговору между собой, уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость с ООО «Молочное дело» за 2011 финансовый год на общую сумму свыше 34 миллионов 600 тысяч рублей, неправомерно применяя налоговые вычеты путем использования фиктивных первичных документов по якобы осуществленным этим предприятием финансово-хозяйственным операциям с четырьмя контрагентами.
Эти фирмы, в штате которых состояло по одному человеку, в свою очередь, никакой предпринимательской деятельности не вели, а являлись исключительно звеньями в реализации вышеназванной преступной схемы уклонения от уплаты налогов. В последующем бывшие директор и главный бухгалтер ООО «Молочное дело» отражали эти не соответствующие действительности сведения в налоговых декларациях за 2011 год и представляли их в налоговые органы.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующем направлении в суд для рассмотрения по существу.
Следует отметить, что в целях обеспечения возможности возмещения ущерба судом по ходатайству следователя наложен арест на имущество бывшего директора ООО «Молочное дело»: моторную лодку, автомобиль Toyota Land Cruiser, мотоцикл, ½ доли гаражного бокса, ½ и 1/3 доли двух земельных участков, а также 1/3 доли жилого дома в городе Шумерле, а также на катер, принадлежащий его супруге. В целях установления всех обстоятельств произошедшего по уголовному делу проведены одна налоговая и четыре почерковедческие судебные экспертизы, допрошено свыше 50-ти свидетелей.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправить комментарий.
- версия для печати
Похожие публикации
- Налоговые поступления в бюджет Чувашии выросли в 3,8 раза
- По темпам роста собственных доходов консолидированного бюджета Чувашия занимает 2-е место в ПФО
- Неделя, дальше пени
- УФНС России по Чувашии приглашает налогоплательщиков на вебинар
- За уведомлением — на портал
- Двое жителей Чувашии не доплатили налогов на сумму более 58 млн рублей. Вынесен приговор